İsveç ve Estonyalı finans gözlemcileri, İsveç merkezli Swedbank'ın, Danske Bank'taki kara para aklama olayında rol oynadığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Finans gözlemcileri, geçtiğimiz gün bir İsveç televizyonunda yaptığı açıklamada, 2007-2015 yılları arasında İsveç merkezli Swedbank ile Danimarka merkezli Danske Bank'taki hesaplar arasında 40 milyar İsveç kronu (4.30 milyar $) değerinde bir para aktarımı olduğunu, bu aktarımın kara para aklama olayıyla ilgili olabileceğini söyledi.
İsveç Mali Denetleme Kurumu Genel Müdürü Erik Thedeen yaptığı açıklamada, ortaya atılan iddiaların çok ciddi olduğunu ve Estonyalı meslektaşlarıyla konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattıklarını söyledi.
Haberin detayları için: https://bit.ly/2SihS8o